El GAFI (Grupo de Acción Financiera), actuando como punta de lanza en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LCB-FT), ha publicado este mes de septiembre, en París, los resultados de una investigación internacional sobre el blanqueo de capitales profesional.
ANÁLISIS KIVIA
Blanqueo de capitales: El GAFI alerta sobre la alianza sin precedentes entre el sistema Hawala y el dinero móvil.
Puntos clave
- El GAFI (Grupo de Acción Financiera), actuando como punta de lanza en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LCB-FT), ha publicado este mes de septiembre, en París, los resultados de una investigación internacional sobre el blanqueo de capitales profesional.
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